*****************************************************************************
*****************************************************************************
25/10/2019: CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019
Công bố thông tin
01- Giấy mời tham dự họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận/giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường bất thường lần thứ nhất năm 2019 công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
(chi tiết tại đây).
02- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
(chi tiết tại đây).
03- Quy chế làm việc và biểu quyết
(chi tiết tại đây).
04- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
(chi tiết tại đây).
05- Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
(chi tiết tại đây).
06- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị
(chi tiết tại đây).
07- Thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị
(chi tiết tại đây).
08- Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị
(chi tiết tại đây).
09- 09,10- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
(chi tiết tại đây).
09/04/2019: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
Đường 3/2
P. Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh thái nguyên
(+84) 208 3862 396
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
1- Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(chi tiết tại đây)
2- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(chi tiết tại đây).
3- Giấy xác nhận/giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
(chi tiết tại đây).
4- Báo cáo của ban kiểm soát
(chi tiết tại đây)
5- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019
(chi tiết tại đây).
6- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
(chi tiết tại đây).
7- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến 2019
(chi tiết tại đây).
8- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
(chi tiết tại đây).
9- Tờ trình về việc bầu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023
(chi tiết tại đây).
10- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán
(chi tiết tại đây).
11- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2018 dự kiến năm 2019
(chi tiết tại đây).
12- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
(chi tiết tại đây).
13- Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023
(chi tiết tại đây).
14- Bộ biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
(Chi tiết tại đây)
15- Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019
(chi tiết tại đây).
*********************************************************************